Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 3:
пункт 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4:
пункт 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 2.5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
пункт 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий и об избрании члена Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Логановой Натальи Александровны.
2. Избрать членом Правления Общества Аджиева Мухаммата Срафиловича, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети Волга».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Гаврилова Александра Ильича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении члена Правления Общества Аджиева М.С., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Аджиев Мухаммат Срафилович:
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
ВОПРОС № 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» – 4 (четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
2) Папуков Владимир Владимирович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Волга».
3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами
ПАО «Россети».
4) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга» – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Кольцов Андрей Валерьевич, Генеральный директор филиала ПАО «Россети» - ЦТН.
2) Добахянц Юлия Владимировна, Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети».
3) Шишигин Игорь Николаевич, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Волга».
4) Аджиев Мухаммат Срафилович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
5) Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3. Избрать Кольцова Андрея Валерьевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 17 августа 2023 года № 4.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «18» августа 2023